DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 26 Mart 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

26/03/2026

Emniyet Evleri Mahallesi, Lalapaşa Sokağı N1, 34415 Kağıthane/İstanbul

1 - Toplantı Başkanlığına Cihan KÜÇÜKGÖZE'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldığından Faaliyet Raporu'nun okunmaması hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve oybirliği ile kabul edildi. 4-Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 5- 2025 yılı Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Nazım Hesaplar Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Kâr/Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Nazım Hesaplar Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu oybirliğiyle kabul edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Fethi POLAT, Barış Kendal POLAT, Serdar POLAT, Ali Sermed POLAT, Soner SOMUNCU ve Cihan KÜÇÜKGÖZE ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar. 7- 2025 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye'' başlıklı 6.maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Bu hususta T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı?nın 10/03/2026 tarih ve E-12509071-110.01.04-184101 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 09/03/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119795130 sayılı izni uyarınca 6. Maddenin ekte belirtilen şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 500.000,00 TL'ye kadar 2026 yılı için Huzur Hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 10- 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 11- Doğru Varlık Yönetim Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin ''Menkul Kıymetlerin Çıkartılması'' başlıklı 10. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak 15 aylık süre ile geçerli olmak üzere her türlü tahvil ihracı yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13-Dilek ve öneriler dinlendi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.