ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 26 Mart 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

26/03/2026

Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbul

1-Toplantı Başkanlığına: Melissa GÜLMEZGİL BAĞ?ın, Oy Toplayıcılığına: Herman GÜRCİYAN ?ın ve Katipliğe: Erdoğan ÖZEN'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi. 2-2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan ÖZEN tarafından okundu; 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu Herman GÜRCİYAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3-2025 yılına ait finansal tablolar Herman GÜRCİYAN tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı. 4-Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 5-Şirket yönetim kurulu seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Melisa GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Prof. Dr. Dursun Ali ALP, Erdoğan ÖZEN ve Kemal ULUDAĞ?ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 6-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldıile sözleşme yapılması ile ilgili yönetim kurulu teklifi görüşüld. Melissa GÜLMEZGİL BAĞ'a xx- TL net, Dursun Ali ALP'e xx-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 7-2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü 304099 No?lu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ü ve oybirliği ile kabul edildi. 8-15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi. 9-Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 1.500.000.000.-TL'sından 2.500.000.000-TL'sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119988411 sayılı yazıları ile alınan izni doğrultusunda ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6?ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi. 10-Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. BDDK?dan alınan izin doğrultusunda 31.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde, dağıtılmamış karlardan BDDK?nın uygun gördüğü tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.