BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mart 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2025 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nilüfer Coch Bursalıoğlu'nun üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması, onaylanması halinde görev sürelerinin görevinden ayrılan üyenin kalan görev süresi kadar devam etmesinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması ve onaylanması halinde görev sürelerinin görevinden ayrılan üyelerin kalan görev süresi kadar devam etmesinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek , Temenniler Ve Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Gündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. |
- ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 26 Mar 2026 19:03
- ***KMF ** GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (BYF, Fon Finansal Rapor) 26 Mar 2026 19:02
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Mar 2026 19:02
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Mar 2026 19:01
- ***METEN*** METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 26 Mar 2026 18:57
- ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 26 Mar 2026 18:55
- ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 26 Mar 2026 18:55
- ***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 26 Mar 2026 18:54
- ***GPO ** ZPS*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (BYF, Fon Finansal Rapor) 26 Mar 2026 18:53
- ***KSK ** GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (BYF, Fon Finansal Rapor) 26 Mar 2026 18:53
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
