METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 26 Mart 2026

Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Olağan genel kurul toplantısı 26.03.2026 tarihinde, saat 09:00'da HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. METGÜN BİNASI 2/3 SARIYER-İSTANBUL şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 544.421.000,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 544.421.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının  temsil edildiği, bu sebeple gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz vaki olmaması üzerine toplantı Selahattin ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)      Genel kurul toplantısı açılarak, toplantı başkanlığına Selahattin ÇİMEN, yazmanlığına Uğur BAL'ın seçilmesine önerildi, oybirliğiyle kabul edildi.

2)      Divan Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3)      2025 yılı yönetim faaliyet raporu ile bilanço ve  gelir gider tablosu hesapları ayrı ayrı okundu.

4)      Genel Kurulda okunan 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının müzakeresine geçildi. Müzakere edildi ve genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ayrı ayrı oybirliği ile onaylanarak kabul edildi.

5)      Şirketimizin 2025 yılı dönem karının olağanüstü yedekler / geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına  oybirliği ile karar verildi.

6)      Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7)      Şirketimiz ortaklarından Selahattin ÇİMEN' e huzur hakkı olarak 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında aylık  net ------------ TL ücret ödendiği hususunda bilgi verildi.  01.01.2026-31.12.2026 tarihleri arasında aylık -------TL  net , Yılbaşında ve Ramazan Bayramında ------- TL net ve Kurban Bayramında --------- TL net ücret ödenmesine oybirliği ile kabul edildi..

8)      Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde belirtilen rekabet yasağı ile ilgili yönetim kurulu üyelerinin şirketin işletme konusuna giren bir iş türünden işlemi kendi veya başkası nam ve hesabına yapması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

9)      Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Toplantı başkanı toplantıyı saat 09:30 'da kapattı.