İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mart 2026

Şirketimizin 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent /İstanbul adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Sn. Ozan Gürsoy'un, oy toplama memurluğuna Sn. Buket Kara'nın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3- 2025 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.

4- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

5- 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 3.630.137.439 TL ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 2.072.819.024 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 186.006.636 TL ertelenmiş vergi gideri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere olağanüstü yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine karar verilmiştir.

7- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 31.12.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ozan Gürsoy'un, Sayın Banu Altun'un, Sn. Ömer Karakuş'un, Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun, Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün, Sn. Sedat Şardağ'ın ve Sn. Nurgün Eyüboğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir. Genel Müdür Sn. Uygar Şafak Öğün'ün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 200.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

11- Şirketimizin bağımsız dış denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporlamalarının zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olup belirtilen görevlerin ifasını teminen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 01.01.2026-31.12.2026 dönemi için seçilmiştir.

12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-102.01.04-179888 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85464 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00118674276 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

13- Yıl içinde yapılan 694.860 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.