QNB BANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mart 2026

Bankamızın 26.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında,

- 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) ve 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına,

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere 2024 yılı için 28.07.2025 tarih ve 125 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin; 2025 yılı için 01.10.2025 tarih ve 152 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin yetkilendirilmelerinin onaylanmasına,

-08.05.2025 tarih ve 78 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;31.03.2024 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden; 1.716.106.957 TL alacağın 550,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 980,631,486 TL alacağın 321,500,000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 245,132,414 TL alacağın 79,500,000 TL bedelle Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye;31.12.2020 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç OBİ & Ticari Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; 439,540,264 TL alacağın 83,000,000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye alacağın devri (Temliki/Varlık Satışı) yöntemi ile satılması işleminin; 10.12.2025 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;31.07.2024 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden;1,384,285,512 TL alacağın 320,000,000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 923,003,932 TL alacağın 215,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 461,413,057 TL alacağın 107,000,000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 461,501,965 TL alacağın 106,500,000 TL bedelle İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 31.07.2024 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Mikro Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; 236,752,069 TL alacağın 46,500,000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye31.12.2023 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç OBİ & Ticari Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; 132,689,212 TL alacağın 16,000,000 TL bedelle Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye alacağın devri (Temliki/Varlık Satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,

-2025 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 47,814,783,494.32 - Türk Lirası'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 328,315,986.00 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçelere aktarılmasını, 11,150,573.37 Türk Lirası'nın KVK Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesini ve 47,475,316,934.95 Türk Lirası'nın Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasını, söz konusu yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine;2025 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetlerin, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda oluşan 6,691,414,757.04 TL net değer artışı tutarının, yasal yedeklerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "42002003 - VUK Mük.298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesaplarına aktarılmasına,

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Osman Ömür Tan dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdulla Mubarak N Alkhalifa, Temel Güzeloğlu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Najla İbrahim N J Al-Mutawa ve Saleh Nofal'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerini; Yeşim Güra'nın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,

- Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Saleh Nofal, Yeşim Güra, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Najla Ibrahim N J Al-Mutawa, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Ömür Tan'ın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu üyelerine 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere bir sonraki olağan genel kurula kadar ayda net 200.000 -TL huzur hakkı ödenmesini; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesini,Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2027 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 625.000.000 -TL (Altıyüz Yirmibeş Milyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,

- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi; ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere Bankamız denetçisi olarak seçilmesine,

-Yönetim Kurulu üyelerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "rekabet yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,

-2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,

karar verilmiştir.

-2025 yılı içerisinde toplam 15.371.596,00 TL'lik bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.