DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 30 Mart 2026

1.Gündemin 1. Maddesi gereği Erdal KILIÇ söz alarak toplantı başkanlığına Av. Hakan GÜLER'in seçilmesini sözlü olarak teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından toplantı sayman olarak Necati ÖZDEMİR, yazman olarak da Ayça Fakir atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na, Yazman'a ve Sayman'a katılanların bu hususta yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2.Gündemin 2.Maddesi gereği " Şirket'in işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metnine uygun olarak, Mevcut ve Ödenmiş olan 600.000.000. (AltıYüzMilyon) TL olan sermayesinin tavanının artırılarak 2025 ve 2029 yılları arasında (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye yeni tavanının 3.600.000.000,00 (ÜçMilyarAltıyüzMilyon) TL olmasına, Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17/10/2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 27/10/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı onay yazısı ile onaylanmış ekteki esas sözleşme tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve SPK Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir sorumluluk atfedilmemesine/rücu edilmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

4.Yapılan oylama sonucunda Gündemin 4. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde atanan Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, 2 adet red oyuna karşılık 94.293.769 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

5.Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için aylık net huzur hakkı olarak 40.000,00 TL (kırkbinTürkLirası) ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

6.Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz alan olup olmadığı soruldu, Söz alan Mithat Şaş, Daha sonra yapılacak Sermaye artırımının bedelli veya bedelsiz yapılacağı ile ilgili bilgi istemiş olup, söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal KILIÇ tarafından konuya ilişkin bilgi verilmiş olup iyi dilek ve temennilerle olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı başkanı Hakan GÜLER tarafından sona erdirilmiştir.