TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 31 Mart 2026

Bankamızın 31.03.2026 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1 - Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiş ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.

4 - Yönetim Kurulu 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

5 - Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 01.04.2026 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

7 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Adnan Bali, Recep Hakan Özyıldız, Şebnem Aydın, Bahattin Özarslantürk, Banu Altun, Enis Belge, Prof. Dr. Recep Bildik, Hamide Esma Uygun Çelikten ve Gülbin Şahinbeyoğlu seçilmişlerdir. Prof. Dr. Baki İlkay Engin ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

8 - 2026 yılına ilişkin Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 01.01.2026 - 31.12.2026 dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

10 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmiştir.