PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 31 Mart 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

31/03/2026

Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak., PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane/İstanbul

Gündem konusu 2025 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına, 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst yönetimde yer alan üst düzey yöneticilerin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Banka'nın 2025 yılına ilişkin 638.443.395,65 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 31.922.169,78 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 606.521.225,87 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârından 65.000.000,00 TL'nin ortaklarımıza ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına, 31 Mart 2026 tarihi itibariyle karın dağıtımına başlanmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına; 541.521.225,87 TL karın dağıtım konusu yapılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hikmet Cenk EYNEHAN'ın 31 Ağustos 2025 tarihli istifası nedeniyle yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin olarak, 30 Ocak 2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine atanan Alpaslan YURDAGÜL'ün üyeliğinin onaylanmasına, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (Sekiz) kişi olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2029 tarihine kadar görev yapmak üzere; Sn. JALAL GASIMOV'un, Sn. ROVSHAN ALLAHVERDIYEV'un; Sn. SHAHIN MAMMADOV'un, Sn. JAVID GULIYEV'in, Sn. KAMALA NURIYEVA'nın, Sn. Nuri TUNCALI'nın, Sn. Furkan EVRANOS'un ("Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi"), Sn. Alpaslan YURDAGÜL'ün (Genel Müdür) seçilmelerine Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri için huzur hakkı ücreti ödenmesine, ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenecek her bir Yönetim Kurulu Üyesi için ödenecek olan huzur hakkı tutarının; üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesine, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesine, Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak azami Brüt 55.000.000,00 TL (Elli Beş Milyon Türk Lirası)'ye kadar başarı primi olarak yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer personele dağıtılması hususunda Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırda bir değişikliğe gidilmemesine, Karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile 2025 faaliyet yılında üst yönetime; ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarları ve yararlanıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, dönem içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hakkında, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.